Müdürler Kurulu Kararı
[-1-]
MÜDÜRLER KURULU KARARI
Tarih: [-3-]
Sayı: [-4-]
Müdürler: [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-]
Katılanlar:
Konu: [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Müdürler Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda;
1- [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, bu itibarla Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle yapılmasına, genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin işlemlerin yapılmasına, bu toplantıda, Şirket hissedarlarından T.C. kimlik numaralı şirkette mevcut toplam TL tutarındaki adet payını Noterliği’nin tarih ve sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından dışından Şirket hissedarlarından ticaret sicilinin sicil numarasında kayıtlı MERSİS numaralı, merkez adresinde faaliyet gösteren vergi numaralı şirkette mevcut toplam TL tutarındaki adet payını Noterliği’nin tarih ve sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından dışından uyruklu, adresinde ikamet eden kimlik nolu/vergi nolu devretmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, ticaret sicilinin sicil numarasında kayıtlı MERSİS numaralı, merkez adresinde faaliyet gösteren, vergi numaralı devretmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
1- Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesinin üçüncü fıkrası yollaması ile 416. maddesi hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına, bu Toplantıda Şirket hissedarlarından T.C. kimlik numaralı şirkette mevcut toplam TL tutarındaki adet payını Noterliği’nin tarih ve sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından dışından Şirket hissedarlarından ticaret sicilinin sicil numarasında kayıtlı MERSİS numaralı, merkez adresinde faaliyet gösteren vergi numaralı şirkette mevcut toplam TL tutarındaki adet payını Noterliği’nin tarih ve sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından dışından uyruklu, adresinde ikamet eden kimlik nolu/vergi nolu devretmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, ticaret sicilinin sicil numarasında kayıtlı MERSİS numaralı, merkez adresinde faaliyet gösteren, vergi numaralı devretmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
2- Söz konusu devrin genel kurul tarafından onaylanması halinde Şirketimizin tarihi itibariyle tek ortaklı limited şirkete dönüşmesi nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasına
2- Keyfiyetin pay defterinde yazılı pay sahiplerine bildirilmesine,
3- Genel kurula ilişkin bütün kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantısı Gündemi
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
