Yönetim Kurulu Gündem Kararı
[-1-]
YÖNETİM KURULU KARARI
Tarih: [-3-]
Sayı: [-4-]
Üyeler: [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-]
Katılanlar:
Konu: [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda;
1- [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, bu itibarla Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle yapılmasına, genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin işlemlerin yapılmasına,
1- Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına,
2- Keyfiyetin pay defterinde yazılı pay sahiplerine bildirilmesine,
3- Genel Kurul toplantısından önce esas sözleşme değişikliğiyle ilgili Bakanlık izni alınması için başvuruda bulunulmasına, Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
3- Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
3-Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3-Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3-Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3-Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3-Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3-Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3-Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
GÜNDEM
Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.
[-2.1-] yılına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
[-2.1-] yılına ait Denetçi Raporunun okunması.
[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
Yönetim kurulu üyelerinin [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.
Yönetim Kurulunun Şirketin [-2.1-] yılı kârına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.
[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanmasının karara bağlanması.
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
Denetçinin seçimi.
Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması
Esas Sözleşmeye . maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.
Esas Sözleşmeden . maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.
Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.
Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi.
[-6.1.1-]
[-6.1.2-]
[-6.1.3-]
[-6.1.4-]
[-6.1.5-]
[-6.1.6-]
[-6.1.7-]
[-6.1.8-]
[-6.1.9-]
[-6.1.10-]
Dilekler ve Kapanış
GÜNDEM
Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.
Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması
Esas Sözleşmeye . maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.
Esas Sözleşmeden . maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.
Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.
Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi.
Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi. Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.
[-8.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-8.2-]’nın atanmasının karara bağlanması.
[-6.1.1-]
[-6.1.2-]
[-6.1.3-]
[-6.1.4-]
[-6.1.5-]
[-6.1.6-]
[-6.1.7-]
[-6.1.8-]
[-6.1.9-]
[-6.1.10-]
Dilekler ve Kapanış.
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2- Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
