Yönetim Kurulu Kararı
⚠️Dikkat: Bu kararın alınması ve tescil edilmesi akabinde yapılacak olan ilk genel kurulda mutlaka yönetim kurulu üyesinin ataması genel kurulun onayına sunulmalıdır.
Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.
[-1-]
YÖNETİM KURULU KARARI
Tarih: [-2-]
Sayı: [-3-]
Üyeler: [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-]
Katılanlar:
Konu: Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği Yerine Yeni Üye Seçimi
Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda;
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi [-6-] [-5-] nedeniyle görevinin sona ermesi sebebiyle kendisine verilen imza yetkilerinin iptaline ve yerine Türkiye [-5.1-] uyruklu kimlik pasaport numaralı adresinde ikamet eden Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK’nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve selefinin görev süresini tamamlamasına,
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi [-6-] [-5-] nedeniyle görevinin sona ermesi sebebiyle kendisine verilen imza yetkilerinin iptaline ve yerine Türkiye [-5.1-] uyruklu, [-6-] mersis [-6-] potansiyel vergi numaralı [-5-] adresinde yerleşik Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK’nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve selefinin görev süresini tamamlamasına,
Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tarafından bildirilen Türkiye [-5.1-] uyruklu, [-6-] kimlik pasaport numaralı [-5-] adresinde ikamet eden [-7-] anılan Şirket adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak tescil ve ilanına,
Atanan üye , Şirketimizi atacağı imzası ile görev süresi sonuna kadar temsil ve ilzam etmesine,
Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üyelerinin şirketimizi atacağı imzası ile görev süresi sonuna kadar temsil ve ilzam etmelerine,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
