Yönetim Kurulu Kararı

[-1-]

YÖNETİM KURULU KARARI

Tarih: [-3-]

Sayı: [-4-]

Üyeler: [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-]

Katılanlar:

Konu: [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda;

1- [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, bu itibarla Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle yapılmasına, genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin işlemlerin yapılmasına, rüçhan haklarının sınırlandırılması/kaldırılmasına ilişkin raporun hazırlanmasına ve sermaye artırımı ve eşzamanlı sermaye azaltımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,

1- Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına, rüçhan haklarının sınırlındırılması/kaldırılmasına ilişkin raporun hazırlanmasına ve sermaye artırımı ve eşzamanlı sermaye azaltımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,

2- Keyfiyetin pay defterinde yazılı pay sahiplerine bildirilmesine,

3- Sermaye artırımı ve eşzamanlı sermaye azaltımı ve genel kurula ilişkin bütün kanunî ve idari gerekliliklerin yerine getirilmesine,

4- Genel Kurul toplantısından önce esas sözleşme değişikliğiyle ilgili Bakanlık izni alınması için başvuruda bulunulmasına, Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına 4- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ekler:

1- Genel Kurul Toplantısı Gündemi

2- Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni

[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]
[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]
[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]
[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]
[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]	[-2-] [-2-]

Yönetim Kurulu Kararı

Geniş Kapsamlı İşlem

Talebiniz alındı

Geri Bildiriminiz

Teşekkürler!

İşleminiz Devam Ediyor. Lütfen Bekleyiniz...