Yönetim Kurulu Kararı
⚠️Dikkat: İşbu set esas sermaye sistemine göre hazırlanmış olup, kayıtlı sermaye sistemini içermemektedir.
[-1-]
YÖNETİM KURULU KARARI
Tarih: [-3-]
Sayı: [-4-]
Üyeler: [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-]
Katılanlar:
Konu: [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda;
1- [-6.1-] tarihinde [-6.2-] saatinde [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, bu itibarla Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde [-8-] saatinde [-9-] adresinde ekteki gündemle yapılmasına, genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin işlemlerin yapılmasına, rüçhan haklarının sınırlandırılması/kaldırılmasına ilişkin raporun hazırlanmasına ve sermaye artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
1- Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde [-8-] saatinde [-9-] adresinde ekteki gündemle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına, rüçhan haklarının sınırlındırılması/kaldırılmasına ilişkin raporun hazırlanmasına ve sermaye artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
2- Keyfiyetin pay defterinde yazılı pay sahiplerine bildirilmesine,
3- Sermaye artırımı ve genel kurula ilişkin bütün kanunî ve idari gerekliliklerin yerine getirilmesine,
4- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlügü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, 4- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlügü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, 4- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlügü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2- Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
