Genel Kurul Toplantı Tutanağı
[-1-]
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır. [-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır. [-1-] [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; [-7-] adet payın tamamının asaleten [-7-] adet payın tamamının vekaleten toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] adet payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürler Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-] tutanak yazmanlığına oy toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği ile [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. Pay sahibi [-5.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılına ilişkin Müdürler Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
yılına ait denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
[-2.1-] yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tasdiki oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-6.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-6.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, Müdürler Kurulu üyeleri [-2.1-] yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-9.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi.Pay sahibi [-9.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Kâr dağıtılmasıyla ilgili Müdürler Kurulu teklifi görüşüldü. Net Brüt TL [-2.1-] yılı kârının dağıtılması Kâr dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-10.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-10.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler kurulu üyesi olarak aksi karar alınıncaya kadar, yıllığına, uyruklu, numaralı, , , , , , , , , , , seçilmesi, [-] Müdürler Kurulu Başkanı seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler kurulu üyesi olarak aksi karar alınıncaya kadar, yıllığına, uyruklu, numaralı, , , , , , , , , , seçilmesi, [-] Müdürler Kurulu Başkanı seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket müdürler kurulu üyelerinden Müdürler kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-8.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-8.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirketimizin yılı hesaplarının denetimi için adresinde yer alan MERSİS T.C. Kimlik numaralı numaralı bağımsız denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-18.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-18.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler Kurulu tarafından TTK’nın 592 ve 473’üncü maddeleri uyarınca hazırlanan sermaye azaltım raporu ile genel kurulun onayına sunulan esas sözleşmenin Sermaye başlıklı [-5.1-] maddesinin yeni şekli görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporun onaylanması; şirketin [-1-] TL olan mevcut sermayesi [-1-] TL azaltılarak şirket sermayesinin [-1-] TL’ye indirilmesi ve buna bağlı olarak şirket esas sözleşmesinin [-5.1-] maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi, azaltılan sermayenin tutarında henüz ödenmemiş sermaye taahhütlerinin iptal edilmesi, tutarında ödenmiş sermayenin ortaklara iade edilmesi, tutarında bilanço zararlarının kapatılması yoluyla gerçekleştirilmesi, bilançoda oluşan açığın kapatılması için azaltım yapıldığından ayrıca alacaklılara çağrı ilanı yapılmasından vazgeçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-11.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-11.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmesinin [-6.1-]. maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmese [-6.1-]. maddesinin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmesinden [-6.1-]. maddesinin çıkartılması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
İşbu Tutanak ve Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
EK: Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-14-]
Toplantı Başkanı |
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
[-1-]
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI [-1-] SAYILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır. [-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır. [-1-] [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; [-7-] adet payın tamamının asaleten [-7-] adet payın tamamının vekaleten toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] adet payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürler Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-] tutanak yazmanlığına oy toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği ile [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. Pay sahibi [-5.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler Kurulu tarafından TTK’nın 592 ve 473’üncü maddeleri uyarınca hazırlanan sermaye azaltım raporu ile genel kurulun onayına sunulan esas sözleşmenin Sermaye başlıklı [-5.1-] maddesinin yeni şekli görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporun onaylanması; şirketin [-1-] TL olan mevcut sermayesi [-1-] TL azaltılarak şirket sermayesinin [-1-] TL’ye indirilmesi ve buna bağlı olarak şirket esas sözleşmesinin [-5.1-] maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi, azaltılan sermayenin tutarında henüz ödenmemiş sermaye taahhütlerinin iptal edilmesi, tutarında ödenmiş sermayenin ortaklara iade edilmesi, tutarında bilanço zararlarının kapatılması yoluyla gerçekleştirilmesi, bilançoda oluşan açığın kapatılması için azaltım yapıldığından ayrıca alacaklılara çağrı ilanı yapılmasından vazgeçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-11.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-11.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmesinin [-6.1-]. maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmese [-6.1-]. maddesinin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmesinden [-6.1-]. maddesinin çıkartılması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-2.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
İşbu Tutanak ve Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
EK: Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-14-]
Toplantı Başkanı |
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
Ek-2
[-1.1-]
[-2.1-] YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI [-2.1-] YILI [-2.2-] SAYILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ
Yeni Şekli
Madde [-2.4-] Sermaye
Şirketin sermayesi [-3.1-] TL'dir. Bu sermaye, beheri TL değerinde toplam [-3.3-] adet yazılı paya ayrılmıştır. Bu sermaye, beheri TL değerinde [-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı , [-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı ,[-2.1.2-] adet [-2.1.1-] grubu yazılı paya ayrılmıştır.
Bu sermaye şirketin önceki sermayesini teşkil eden [-3.5-] TL'den [-3.6-] TL azaltılması suretiyle oluşmuştur. Şirketin sermayesinin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu SMMM [-3.8-] YMM [-3.8-] tarafından düzenlenen [-3.9-] tarihli ve [-3.10-] sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Sermaye azaltımı sonrasında Şirket esas sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir:
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.3-] adet [-55.1.2-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.4-] Türk Lirası [-55.1.1-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
- Beheri [-55.0-] Türk Lirası değerinde [-55.1.7-] adet [-55.1.6-] Grubu paya karşılık gelen [-55.1.8-] Türk Lirası [-55.1.5-] aittir.
Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Müdürler Kurulu, pay senetlerini veya pay senetleri yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.
İmtiyazlara İlişkin Açıklama:
Toplam [-3.Z.1-] adet pay imtiyazlıdır.
Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Madde
Madde
Madde
Bu madde esas sözleşmeden çıkartılmıştır.
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
Geniş Kapsamlı İşlem
katılımcılı işlemler için özel destek sunuyoruz.
Talebiniz alındı
Ekibimiz sizi en kısa sürede arayacak.
Geri Bildiriminiz
Görüşleriniz bu belgeyi geliştirmemize yardımcı olur.
Teşekkürler!
Geri bildiriminiz bize ulaştı.
