Gündem

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

[-2.1-] yılına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

Denetçi raporunun okunması.

[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Yönetim kurulu üyelerinin [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

Kâr dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.

[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki boşalma nedeniyle geçici olarak selefinin görevini tamamlamak üzere atanan yönetim kurulu üyesi [-2.2-] yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanması karara bağlanması.

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

Denetçinin seçimi.

Şirket sermayesinin artırılması, sermaye artırımında rüçhan haklarının kaldırılması/sınırlandırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-9.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Şirket sermayesinin artırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-9.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi.

Esas Sözleşmenin [-6.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeye [-6.1-]. maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden [-6.1-]. maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

Şirket sermayesinin artırılması, sermaye artırımında rüçhan haklarının kaldırılması/sınırlandırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-5.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Şirket sermayesinin artırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-5.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi.

Esas Sözleşmenin [-6.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeye [-6.1-]. maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden [-6.1-]. maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi. Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

[-8.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-8.2-] atanmasının karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış.