Gündem

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

[-2.1-] yılına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

Denetçi raporunun okunması.

[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Yönetim kurulu üyelerinin [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

Kâr dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması.

[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanmasının karara bağlanması.

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.

Denetçinin seçimi.

Şirket amaç ve konusunun değiştirilmesi ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmenin [-1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeye [-1-]. maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden [-1-]. maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

Şirket amaç ve konusunun değiştirilmesi ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmenin [-1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeye [-1-]. maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden [-1-]. maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi. Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

[-8.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-8.2-]’nın atanmasının karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış.