Genel Kurul Toplantı Tutanağı
[-1-]’nin
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-]’nin [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] ’da [-8-] adresinde, [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde yapılmıştır. [-1-]’nin [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-]’da [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-]’da [-8-] adresinde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ncı maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri [-7-] olan [-7-] payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın asaleten olmak üzere tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-]’nın tutanak yazmanlığına ’nın oy toplama memurluğuna ’nın seçilmesine oy birliği [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
[-2.1-] yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tasdiki oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri [-2.1-] yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-2.1-] yılı kârının, Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi görüşüldü. Sonuç olarak yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Şirket yönetim kurulu üyelerine TL tutarında net ücret/huzur hakkı ödenmesi huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-]’nın atanması ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar olmak üzere görev yapması oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine önümüzdeki 3 yıl için [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerine önümüzdeki 3 yıl için [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] , [-6.1.2-] yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
şirketimizin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetimini yaptıracağı denetçinin seçimi müzakere edildi. Sonuç olarak şirketimizin yılı hesaplarının denetimi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sicil numaralı bağımsız denetçi ’nın denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı [-5.1-]. maddesinin yeni şekli görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan sermayeye ilişkin esas sözleşme maddesi ve şirket esas sermayesinin [-1-] TL’den, [-1-] TL’ye yükseltilmesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Sözleşmenin [-6.1-] ’ncı maddesinin değiştirilmesi ve ekteki tadil metni. oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki ile birlikte işbu Tutanak, toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
EK: Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-13-]
Bakanlık Temsilcisi |
[-14-]
Toplantı Başkanı |
|
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
[-1-]’nin
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI [-1-]. OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-]’nin [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] ’da [-8-] adresinde, [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde yapılmıştır. [-1-]’nin [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-]’da [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-]’da [-8-] adresinde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-]’ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ncı maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri [-7-] olan [-7-] payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın asaleten olmak üzere tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-]’nın tutanak yazmanlığına ’nın oy toplama memurluğuna ’nın seçilmesine oy birliği [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı [-5.1-]. maddesinin yeni şekli görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan sermayeye ilişkin esas sözleşme maddesi ve şirket esas sermayesinin [-1-] TL’den, [-1-] TL’ye yükseltilmesi oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile reddedildi [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur .
3- Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki ile birlikte işbu Tutanak, toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
EK: Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-13-]
Bakanlık Temsilcisi |
[-14-]
Toplantı Başkanı |
|
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
