Gündem

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

[-2.1-] yılına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

Denetçi Raporunun okunması.

[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Yönetim kurulu üyelerinin [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

Yönetim Kurulunun Şirketin [-2.1-] yılı kârına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.

[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-]’nın atanmasının karara bağlanması.

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

Denetçinin seçimi.

Şirket sermayesinin artırılması, sermaye artırımında rüçhan haklarının kaldırılması/sınırlandırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-9.1-]’ncı maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Şirket sermayesinin artırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-9.1-]'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Esas Sözleşmenin [-6.1-] ’ncı maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış

Ek-2

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

Şirket sermayesinin artırılması, sermaye artırımında rüçhan haklarının kaldırılması/sınırlandırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-5.1-]’ncı maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Şirket sermayesinin artırılması ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin [-5.1-]'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi

Esas Sözleşmenin [-2.7.1-] ’ıncı maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

[-8.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-8.2-]’nın atanmasının karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış.