Genel Kurul Toplantı Tutanağı
[-1-]
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-], [-8-] adresinde, yapılmıştır. [-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde, yapılmıştır. [-1-] [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri [-7-] olan [-7-] payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın asaleten olmak üzere tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürler Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-] tutanak yazmanlığına oy toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılına ilişkin Müdürler Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
[-2.1-] yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tasdiki oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, Müdürler Kurulu üyeleri [-2.1-] yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılı kârının, Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin Müdürler Kurulunun teklifi görüşüldü. Sonuç olarak müdürler kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket müdürler kurulu üyelerine TL tutarında net ücret/huzur hakkı ödenmesi huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılı içerisinde müdürler kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle müdürler kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanması ve diğer müdürler kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar olmak üzere görev yapması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Görev süreleri dolan müdürler kurulu üyelerinin yerine önümüzdeki [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] müdürler kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler kurulu üyelerinin azli ve yerine önümüzdeki [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] müdürler kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirketimizin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetimini yaptıracağı denetçinin seçimi müzakere edildi. Sonuç olarak şirketimizin yılı hesaplarının denetimi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sicil numaralı bağımsız denetçi denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Unvanı hakkındaki [-5.1-] başlıklı [-5.1-] numaralı maddesinin yeni şekli görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan amaç ve konuya ilişkin esas sözleşme maddesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Sözleşmenin [-6.1-]. maddesinin değiştirilmesi ve ekteki tadil metni. oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki ile birlikte işbu Tutanak, toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
EK: Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
Toplantı Başkanı [-14-] |
Tutanak Yazmanı |
Oy Toplama Memuru |
[-1-]
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI [-1-] SAYILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde, yapılmıştır. [-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde, yapılmıştır. [-1-] [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri [-7-] olan [-7-] payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın asaleten olmak üzere tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürler Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-] tutanak yazmanlığına oy toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Unvanı hakkındaki [-5.1-] başlıklı [-5.1-] numaralı maddesinin yeni şekli görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan şirketin unvanına ilişkin esas sözleşme maddesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Esas Sözleşmenin [-2.7.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Görev süreleri dolan müdürler kurulu üyelerinin yerine önümüzdeki [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] müdürler kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Müdürler kurulu üyelerinin azli ve yerine önümüzdeki [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] , [-14.3.1-] yıl için [-6.1.2-] müdürler kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-8.1-] yılı içerisinde müdürler kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle müdürler kurulu üyesi olarak [-8.2-] atanmasının karara bağlanması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki ile birlikte işbu Tutanak, toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
|
Toplantı Başkanı [-14-] |
Tutanak Yazmanı |
Oy Toplama Memuru |
