Gündem

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi

[-2.1-] yılına ilişkin Müdürler Kurulu/Müdür yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

[-2.1-] yılına ait Denetçi Raporunun okunması.

[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Müdürler kurulu üyelerinin/Müdürün [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

Müdürler Kurulunun/Müdürün Şirketin [-2.1-] yılı kârına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Müdürler Kurulu üyelerine/Müdürlere verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.

[-2.1-] yılı içerisinde müdürler kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle müdürler kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanmasının karara bağlanması.

Görev süreleri dolan müdürler kurulu üyelerinin seçimi.

Müdürler kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

Denetçinin seçimi.

Şirket unvanının değiştirilmesi ve buna bağlı olarak şirket esas sözleşmesinin numaralı maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmenin [-6.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

Şirket unvanının değiştirilmesi ve buna bağlı olarak şirket esas sözleşmesinin numaralı maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmenin [-2.7.1-]. maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Müdürler kurulu üyelerinin seçimi.

[-8.1-] yılı içerisinde müdürler kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle müdürler kurulu üyesi olarak [-8.2-] atanmasının karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış.