Genel Kurul Toplantı Tutanağı
[-1-]
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-], [-8-] adresinde, [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır. [-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde, [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır. [-1-] [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın asaleten olmak üzere tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-] tutanak yazmanlığına oy toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
[-2.1-] Yılı Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
[-2.1-] yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tasdiki oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri [-2.1-] yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılı kârının dağıtılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. [-17.1-] TL tutarında net brüt [-2.1-] [-2.1-] yılı kârının dağıtılması Kâr dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirket yönetim kurulu üyelerine TL tutarında net ücret/huzur hakkı ödenmesi huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanması ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar olmak üzere görev yapması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim kurulu üyesi olarak 1 2 3 yıllığına, uyruklu, numaralı , , , , , , , , , , seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Şirketimizin yılı hesaplarının denetimi için adresinde yer alan MERSİS T.C. Kimlik numaralı bağımsız denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan tadil tasarısı kapsamında şirket esas sözleşmesinin . maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan tadil tasarısı kapsamında şirket esas sözleşmesine . maddesinin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan tadil tasarısı kapsamında şirket esas sözleşmesinden . maddesinin çıkartılması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
İşbu Tutanak ve Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki, toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
|
[-13-]
Bakanlık Temsilcisi |
[-14-]
Toplantı Başkanı |
|
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
[-1-]
[-7-] TARİHLİ [-1-] YILI [-1-] SAYILI OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
[-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde, [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır. [-1-] [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde, [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır. [-1-] [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Aynı usulle çağrısı yapılan işbu [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-] [-8-] adresinde [-3-] Ticaret İl Müdürlüğü’nün [-3-] tarihli ve [-3-] sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [-3-] gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin [-1-] tarih ve [-1-] sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı gündeminin görüşülmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak toplantıya iştirak ettiği belirlenen ve hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği anlaşılan tüm pay sahiplerinin huzurunda geçilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının [-1-] TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri [-7-]TL olan [-7-] payın temsilen, toplam itibari değeri [-7-] TL olan [-7-] payın asaleten olmak üzere tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı [-1-] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıyı yönetmek ve Toplantı Tutanağı ile bu Tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına [-7-] tutanak yazmanlığına oy toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği [-7-] olumsuz oya karşılık [-7-] olumlu oyla karar verildi. "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan tadil tasarısı kapsamında şirket esas sözleşmesinin . maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan tadil tasarısı kapsamında şirket esas sözleşmesine . maddesinin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan tadil tasarısı kapsamında şirket esas sözleşmesinden . maddesinin çıkartılması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Yönetim kurulu üyesi olarak 1 2 3 yıllığına, uyruklu, numaralı , , , , , , , , , , seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanması ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar olmak üzere görev yapması oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.1-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.2-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.3-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.4-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.5-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.6-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.7-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.8-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.9-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
[-6.1.10-] oy birliği ile kabul edildi. oy birliği ile reddedildi. [-2.1-] olumsuz oya karşılık [-2.1-] olumlu oyla kabul edildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur. [-2.1-] olumlu oya karşılık [-2.1-] olumsuz oyla reddedildi. Pay sahibi [-14.3.1-] tarafından "" şeklinde muhalefet şerhi sunulmuştur.
Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler konusunda görüşlerini beyan etmek isteyen pay sahiplerine söz verdi. Akabinde gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek pay sahiplerine teşekkür etti ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıyı sona erdirdi.
İşbu Tutanak ve Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni eki, toplantı esnasında mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.
|
[-13-]
Bakanlık Temsilcisi |
[-14-]
Toplantı Başkanı |
|
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
Ek-2
[-2.1-] YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI [-2.1-] YILI [-2.2-] SAYILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ
Yeni Şekli
Bu madde esas sözleşmeden çıkartılmıştır.
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-13-]
Bakanlık Temsilcisi |
[-14-]
Toplantı Başkanı |
|
[-13-]
Tutanak Yazmanı |
[-14-]
Oy Toplama Memuru |
