Yönetim Kurulu Kararı
[-1-]
YÖNETİM KURULU KARARI
Tarih: [-3-]
Sayı: [-4-]
Üyeler: [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-] , [-2-]
Katılanlar:
Konu: [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda;
1- [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-] [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, bu itibarla Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle yapılmasına, genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin işlemlerin yapılmasına,
1- Şirketimiz [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın [-7-] tarihinde saat [-8-] [-9-] adresinde ekteki gündemle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükümleri çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına,
2- Keyfiyetin pay defterinde yazılı pay sahiplerine bildirilmesine,
3- Genel Kurul toplantısından önce esas sözleşme değişikliğiyle ilgili Bakanlık izni alınması için başvuruda bulunulmasına, Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
3- Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına
3- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3- Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 3- Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin ekli değişiklik metninin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş , muhalefet şerhi sunarak sebebiyle karara iştirak etmediğini beyan etmiş katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2- Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
|
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
[-2-] [-2-] |
