Gündem

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

[-2.1-] yılına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

[-2.1-] yılına ait Denetçi Raporunun okunması.

[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Yönetim kurulu üyelerinin [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

Yönetim Kurulunun Şirketin [-2.1-] yılı kârına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.

[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanmasının karara bağlanması.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

Denetçinin seçimi.

Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması

Esas Sözleşmeye . maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden . maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması

Esas Sözleşmeye . maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden . maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi. Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

[-8.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-8.2-]’nın atanmasının karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış.