Ticaret Sicili Çağrı İlanı

Anasayfa » Ticaret Sicili Belgeleri » Anonim Şirket » Genel Kurul Çağrı İlanı Seti » Ticaret Sicili Çağrı İlanı
Dokümanı doldurmaya başlamadan önce hesap açıp/hesabınıza giriş yapıp firma profili oluşturarak/firma seçimi yaparak belgeleri daha hızlı doldurabilirsiniz.

[-1-] Ticaret Sicili Müdürlüğü

[-2-]

[-1-]

Ticaret Adresi: [-6.3-] [-6.3-]

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun [-3-] tarih, [-3-] sayılı kararına istinaden; [-7-] tarihinde saat , [-8-] adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-4-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Şirketimizin [-6.1-] tarihinde saat [-6.2-], [-6.3-] adresinde yapılması planlanan [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-4-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Yönetim Kurulunun [-3-] tarih, [-3-] sayılı kararına istinaden [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı [-2.1-] Yılı [-4-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [-7-] tarihinde saat [-8-], [-8-] adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda toplantı nisabı esas sermayenin 1/3’üdür.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az iki hafta önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

[-1.1-]

[-2-] [-2-] [-2-]
[-2-] [-2-] [-2-]
[-2-] [-2-] [-2-] [-2-]

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

[-2.1-] yılına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

[-2.1-] yılına ait Denetçi Raporunun okunması.

[-2.1-] yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Yönetim kurulu üyelerinin [-2.1-] yılı faaliyet ve işlemleri ile hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

Yönetim Kurulunun Şirketin [-2.1-] yılı kârına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye prim gibi hakların belirlenmesi.

[-2.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-2.2-] atanmasının karara bağlanması.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

Denetçinin seçimi.

Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması

Esas Sözleşmeye . maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden . maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

Ek-1

Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

Açılış ile toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını ve ilgili belgeleri imzalama konusunda yetkilendirilmesi.

Esas Sözleşmenin . maddesinin değişikliğine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması

Esas Sözleşmeye . maddesinin eklenmesine ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Esas Sözleşmeden . maddesinin çıkartılmasına ilişkin metnin müzakeresi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağı konusunda izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma konusunda izin verilmesi

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi. Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçimi.

[-8.1-] yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilme nedeniyle yönetim kurulu üyesi olarak [-8.2-]’nın atanmasının karara bağlanması.

[-6.1.1-]

[-6.1.2-]

[-6.1.3-]

[-6.1.4-]

[-6.1.5-]

[-6.1.6-]

[-6.1.7-]

[-6.1.8-]

[-6.1.9-]

[-6.1.10-]

Dilekler ve Kapanış.

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]
Dikkat: Bu belgenin görüntülenebilmesi için Yönetim Kurulu Kararı belgesindeki 2.soru cevaplanmalı ve “Kaydet” butonuna basılmalıdır.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ….-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak [-1-] [-7-] tarihinde saat [-8-], [-8-] adresinde yapılacak [-2.1-] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında [-2.1-] Yılı [-2.2-] Sayılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …’yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

……………..

…/…/……

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Eski Şekli

Madde /

Madde /

Ek-2

[-2.1-] YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI [-2.1-] YILI [-2.2-] SAYILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI;

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Yeni Şekli

Bu madde esas sözleşmeden çıkartılmıştır.

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]

[-2-]
Belgelerinizi kaydetmek için